КТО РАЗГНЕВАЛ ПРЕЗИДЕНТА?

Еще в декабре 2011 года Владимир Путин возмутился, что в Центральном федеральном округе не первый год действует схема по аккумулированию и выводу средств энергетики в офшорные зоны. Причем сразу из нескольких областей – Брянской, Белгородской, Смоленской, Курской, Орловской, Ивановской, Тульской.

Всего по сделкам о приобретении энергетических активов в адрес зарубежных офшоров по внешне легальным основаниям переведено свыше 25 млрд. рублей. Ядром и организатором указанной схемы выступает ряд компаний, зарегистрированных на подставных лиц и принадлежащих лицу, одновременно входящему в состав руководства крупной генерирующей компании. Речь идет о компании «Энергострим», генеральный директор – господин Желябовский, который одновременно является фактическим совладельцем энергосбытовых компаний», – подчеркнул Путин.

По образу и подобию МММ

Строительство финансовых пирамид – дело прибыльное. Еще недавно равнялись на самую раскрученную финансовую аферу России – МММ. Но это – прошлый век. Теперь строят мегапирамиды. Причем не пачкаются с частниками. Зачем собирать крохи, если можно присосаться к бюджету? И не надо Лени Голубкова. И сапог его жены. И лучше все сделать тихой сапой и вовремя свалить – до того, как деятельность такого рода будет выявлена и признана незаконной.

Схема, как и все пирамиды, в принципе, проста. Хотя, конечно, нужны первоначальные вложения. Допустим, у вас есть сто миллионов, а заработать хотите миллиард. Как? – спросите вы. Да просто! Организуете ООО «Бендер Интернэшнл» и легализуете там свои 100 млн. рублей. Далее прикупаете успешную компанию регионального масштаба, можно не всю, а контрольные 51% акций, главное, чтобы остальные акционеры не мешали дальнейшему строительству.

Затем на деньги этого регионального ОАО приобретаете следующую региональную компанию и так далее. Если у хилых региональных ОАО не хватает денег для покупки, заставляете взять банковский кредит в размере сколько надо миллионов рублей. Красиво? И имеете компанию, которая владеет другой компанией, которая владеет еще одной компанией и – можно до бесконечности. При этом вы, владелец ООО «Бендер Интернэшнл», хозяин всех этих компаний, совокупной стоимостью несравненно больше вашего первичного вложения. А можно завести деньги для покупки долей региональных ОАО из офшоров – и обходимся без лишних налогов.

Прекрасная схема. Купить контрольники в десяти сбытах и продать долю в десятом девятому, долю в девятом восьмому, долю в восьмом седьмому... долю во втором первому. И все в пять раз дороже, чем сам брал. В итоге денег – в пять раз больше плюс десять подконтрольных сбытов. А то, что они загнутся от займов и кредитов и испортят жизнь потребителям, – это уже никого не волнует. Главное – по-быстрому обогатиться! Кстати, потом можно все эти полуубитые ОАО продать. К примеру, государству. Если, конечно, за время финансовых манипуляций у вас нашелся толковый подельник.

Сообразили на троих

Компанию «Энергострим» в 2008 году создали три друга – Юрий Желябовский, Андрей Шандалов и Валерий Елисеев. Подзаработать на энергетике – святое дело, надо только создать свой энергосбытовой холдинг. И стать гарантирующим поставщиком. Солидно звучит? А всего лишь – коммерческая организация, продающая электрическую энергию конечным потребителям. И при правильном ведении дела гарантирующая работу бесперебойного источника личного обогащения.

Желябовский к тому времени потрудился в РАО «ЕЭС России», а семья Шандаловых с партнерами владела группой «Оптима» – одним из крупнейших технологических холдингов, основным клиентом которого являлись компании энергетической отрасли. Как считают эксперты, именно «Оптима» субсидировала первые финансовые вливания «Энергострима».

За 1,23 млрд. рублей друзья не без помощи министерских и региональных чиновников купили на аукционе РАО ЕЭС сбыты в Ивановской, Пензенской, Орловской и Брянской областях. Как сообщалось, в результате реорганизации РАО «ЕЭС России» по разделительному балансу «РАО ЭС Востока» перешло 49,66% уставного капитала Ивановского, а также по 49% – Брянского, Пензенского и Орловского энергосбытов. Затем за счет «Ивэнергосбыта» были куплены пакеты акций «Брянскэнергосбыта», «Орелэнергосбыта». Причем «Ивэнергосбыт» не только купил акции на себя, но и выдал льготные займы столичным обществам с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрим», «Восточно-Европейский центр правовых исследований», «Компания «МПФ СВ», «Скат» на общую сумму более 700 млн. рублей, взяв при этом кредиты на себя у банков.

Займы, естественно, уходят в офшор, и на эти деньги выкупаются пакеты акций для офшорных компаний, подконтрольных «Энергостриму». Так, первоначально «Строй-Деко» купил 56,55% акций «Ивэнергосбыта», а потом 76,6% акций «Строй-Деко» стали принадлежать четырем офшорным компаниям: Kevalda Holdings Ltd, Lemur Holding S.A., Obymen Lake Holdings Ltd, Wilmington Investments Ltd.

И, что характерно, никто из чиновников и налоговиков (привет финансовому мониторингу!) не заметил, что в правлениях тринадцати региональных ОАО, находящихся в управлении ООО «Энергострим», сидят одни и те же люди. И практически все они работают в «Энергостриме», но при этом управляют энергосбытами от имени офшорных компаний. Кстати, вам известно, почему с доходов офшоров в России не платятся налоги? Чтобы, не дай бог, не обидеть бизнесменов и избежать двойного налогообложения.

А клонов все больше!

Примечательно и другое. Региональные ОАО (где нужные люди сидят в советах директоров) скопом принимают решения отказаться от ведения бизнеса, передав бразды правления новоиспеченному хозяину. Делается этого для того, чтобы погашать займы не своими деньгами. Так, «Энергострим» заключает договоры управления с энергосбытами на условиях, где стоимость управления за год практически равна 25% балансовой стоимости активов общества!

Следующие покупки происходили уже на средства приобретенных сбытов. В 2009 году состоялась новая крупная покупка – сбытовые компании в Белгородской, Смоленской, Курской и Тверской областях. Среди покупателей оказались четыре предыдущих сбыта, а также компании, которым были выданы займы. В 2010 году партнеры купили еще четыре сбыта в Сибири, а к 2012 году холдинг контролировал уже 18 компаний, занимавших (в момент приобретения) лидирующие позиции на рынках 16 регионов. После каждой покупки история повторялась: сбытовая компания резко увеличивала выдачу займов и покупала акции других сбытов холдинга.

У компаний, которые покупал «Энергострим», резко падала прибыльность, в несколько раз вырастала кредиторская и дебиторская задолженность, отмечали в своих отчетах аналитики. «Причина заключалась в том, что г-н Желябовский выстроил систему выкачивания средств из энергосбытовых компаний. Создание компаний-клонов, передача денег в «доверительное управление», оказание фиктивных услуг – по такому принципу работали ребята», – говорит один из экспертов.

Деньги из воздуха

Процесс это непростой. Вот в 2009 году создается компания «Абрис», входящая в «Энергострим». В уставный капитал «Абриса» была передана недвижимость Ивановской, Орловской, Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской сбытовых компаний, которую оценили в 100 млн. рублей. После чего те же сбыты берут у «Абриса» недвижимость в аренду, и эта недвижимость стала обходиться им в десять раз дороже. Однако платежи сбытов для «Абриса» – это не та прибыль. В 2010 году его выручка составила 116 млн., а убытки – 75,5 млн. рублей. Причина – в непомерных управленческих расходах: они достигли 83 млн. рублей, или более 70% выручки. Это не помешало «Абрису», как и всем остальным компаниям группы, активно брать и выдавать займы: в 2010 году у него было уже 425 млн. рублей долгов.

Еще пример. Учитесь, неразумные! Создаем компанию «Энергострим сервис». Серьезное дело, IT-обслуживание сбытовых компаний! Правда, расходы на IT выросли в 4-5 раз, а в целом по группе «Энергострим сервису» только в марте–мае этого года могло быть заплачено около 300 млн. рублей, считают эксперты.

В Туле уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности расследуется с сентября прошлого года. Материалы для размышления тульской полиции предоставила Служба финансовой разведки России. По версии предварительного следствия, тульская компания по продаже электроэнергии незаконно давала займы российским и зарубежным организациям под определенный процент, то есть, по сути, крутила деньги, взимаемые с населения за потребленную электроэнергию. В сентябре на пресс-конференции начальник тульской полиции Сергей Матвеев уточнил, что незаконные финансовые операции совершались с декабря 2010 по май 2011 года. Один из кредитов в размере 5 млрд. 400 млн. рублей от энергосбытовиков получила компания в Германии, суммы от 50 до 100 млн. рублей в долг под проценты получали энергосбытовые компании в Брянске, Курске и Омске.

Бешеные акции

Похожие чудеса происходили в «Энергостриме» и с акциями. Когда группа покупала «Бурятэнергосбыт», «Брянскэнергосбыт» выступил поручителем и гарантировал оплату по цене 2,68 рубля за акцию. А через несколько месяцев около 7% уставного капитала бурятской компании появилось на балансе «Брянскэнергосбыта» уже по 12,48 рубля за акцию. Продавцом акций выступил офшор, который смог неплохо заработать на пятикратной разнице в цене. А «Брянскэнергосбыт» чуть позже переоценил купленный пакет по его реальной стоимости, и у компании возник убыток.

Только по отчетности «Брянскэнергосбыта»: в 2010 году купили акции «Бурятэнергосбыта» на 256 млн. рублей, а к концу года произвели уценку пакета до 47 млн. рублей – в пять с лишним раз!

Это, кстати, для «Брянскэнергосбыта» не предел. Акции Омского сбыта, приобретенные за 41 млн. рублей, после корректировки подешевели к концу 2010 года до 3 млн. – в 13 раз, Читинского – с 474 млн. до 33 млн. рублей, то есть в 14 раз, Томского – с 379 млн. до 22 млн. рублей (в 17 раз).

Конечно, такие скачки не могут не отражаться на показателях компании. Например, по итогам первого квартала прошлого года «Бурятэнергосбыт» показал чистую прибыль в 248 млн., а по полугодию – убыток в 316 млн. рублей. При этом краткосрочные финансовые вложения компании достигли 850 млн. рублей. Таким образом, возможно, это и есть прибыль, которая за вычетом убытка могла бы составить около 500 млн. рублей.
Иван кивает на Петра

Как сообщает Генпрокуратура России, в производстве МВД и Следственного комитета РФ находятся уголовные дела и материалы проверок по деятельности бывшего руководства компании «Энергострим» практически во всех центральных областях России и Сибири. Топ-менеджеры обвиняются в мошенничестве, неправомерном использовании финансовых средств, хищениях, незаконных банковских операциях. Основными активами для всех этих махинаций являются деньги региональных энергосбытовых компаний, предприятий ЖКХ и конечных потребителей.

И вот теперь самое время вспомнить про 25 млрд. и столь любимые бизнесом тихие офшоры. И ответить на исконно русский вопрос «кто виноват?». По данным авторитетных российских изданий, 75% акций всех региональных компаний, входящих в «Энергострим», контролируют офшорные структуры Юрия Желябовского и близких ему людей. Но Юрий Анатольевич не сдается. Он пытается представить главными виновниками своих партнеров – Шандаловых. А они, как водится у этой публики, винят во всем Желябовского. А на деле искусно раздуваемая сторонами информационная истерия, в которой белое будет черным, а черное… А впрочем, все, как оказывается, как всегда: Желябовский на месте, денежки, собранные с пенсионеров, – в офшоре, кругом тишь… И только неясно, кто же все-таки разгневал президента?

Алексей Голубев,
по материалам российских Интернет-изданий