АО «Янтарьэнерго»

В Москве состоялось заседание Правления ПАО «Россети», осуществляющего функции годового Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго». Напомним, что 100 % капитала калининградской сетевой компании принадлежит ПАО «Россети».

В состав Совета директоров АО «Янтарьэнерго» избраны 7 человек:

1. Гончаров Юрий Владимирович – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»,
2. Колесников Михаил Александрович – вице-президент «ОПОРА РОССИИ»,
3. Комаров Валентин Михайлович – начальник Управления организации специальных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»,
4. Маковский Игорь Владимирович – генеральный директор АО «Янтарьэнерго»,
5. Мангаров Юрий Николаевич – главный советник ПАО «Россети»,
6. Скулкин Вячеслав Сергеевич – заместитель Директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России,
7. Ящерицына Юлия Витальевна – директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».

Необходимо отметить, что генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский в пятый раз избирается в состав совета директоров компании. Новыми членами Совета директоров калининградского сетевого предприятия стали представители головной компании ПАО «Россети»: начальник Управления организации специальных проектов Департамента инвестиционной деятельности Валентин Комаров и директор Департамента экономического планирования и бюджетирования Юлия Ящерицына.

После рассмотрения материалов годового Общего собрания акционеров Правление ПАО «Россети» утвердило годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший год.

На собрании избран состав ревизионной комиссии Общества, в который вошли:

1. Ким Светлана Анатольевна – начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»,
2. Кабизьскина Елена Александровна – заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»,
3. Медведева Оксана Алексеевна – главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»,
4. Ерандина Елена Станиславовна – главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»,
5. Малышев Сергей Владимирович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

Аудитором компании на 2016 год утверждено ООО «РСМ РУСЬ».

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, а также обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов, создание эффективных внутренних контрольных механизмов и регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента. Срок полномочий Совета директоров Общества — 1 год.